Ofrecemos servicios para la implementación y auditoria de sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para empresas del sector real y otros sectores, con el fin de prevenir, contener y mitigar efectos devastadores como: sanciones potenciales, pérdida de negocios y afectación a la reputación de las empresas o las industrias. Tambien ofrecemos asesoría y acompañamiento en procesos de certificación como:
OEA
Autorización como S.C.I